La Triple Frontera está constantemente en el centro de la atención internacional por la presencia de empresarios acusados de lavar dinero y financiar al grupo terrorista Hezbollah. Uno de ellos es Nader Mohamed Farhat, detenido en 2018 y extraditado a Estados Unidos en 2019, donde admitió haber lavado hasta 300 millones de dólares anuales. Pese a ello, regresó a la región y sigue operando junto a su esposa Pi Yu Wu, como si nada hubiese pasado, según mencionaron fuentes de Inteligencia a Vanguardia. Farhat es concuñado del libanés Walid Amine Sweid, también investigado en su momento por presunto lavado y señalado por sus vínculos con figuras políticas paraguayas. Ante este panorama, Argentina, Brasil y Paraguay instalarán a finales de este año una oficina antiterrorismo en Puerto Iguazú. La dependencia se enfocará en inteligencia financiera y desarticulación de estructuras criminales.
La región de la Triple Frontera vuelve a estar en el centro de la atención internacional por la presencia de empresarios acusados de utilizar estructuras comerciales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del empresario Nader Mohamed Farhat, detenido en 2018 y extraditado a Estados Unidos en 2019 junto a su pareja, la taiwanesa Pi Yu Wu. En territorio norteamericano, Farhat admitió haber lavado hasta 300 millones de dólares anuales para Hezbollah. Según los investigadores, al momento de su captura se hallaron 1,4 millones de dólares en efectivo y cheques en un depósito encubierto de la casa de cambios Unique Cambios, ubicada en la Galería Jebai Center de Ciudad del Este, propiedad del propio Farhat.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Farhat obtuvo beneficios judiciales gracias a una delación premiada en EE.UU., lo que derivó en su liberación. Actualmente, de regreso en la Triple Frontera, continúa operando junto a su esposa, sin que exista un proceso abierto en Paraguay que lo inhiba de sus actividades.
Farhat es concuñado del empresario libanés Walid Amine Sweid, figura conocida en la región por sus negocios de importación y por las reiteradas publicaciones periodísticas que lo vinculan a investigaciones por lavado de dinero. Sweid mantiene una amplia red de contactos políticos, entre ellos el exvicepresidente Hugo Velázquez y el exjuez Manuel Trinidad. Fotografías publicadas muestran a Sweid y Velázquez juntos en Líbano, aunque el exvicepresidente ha intentado minimizar la relación, diciendo que Sweid es sólo “su conocido”.
Medios internacionales lo han colocado bajo el radar de las autoridades norteamericanas, aunque Sweid lo niega categóricamente. Afirma que no tiene causas pendientes en EE. UU., que es un comerciante e importador y que las acusaciones en su contra se basan únicamente en prejuicios por su origen árabe y su fe musulmana.
Entre las empresas vinculadas a Sweid figuran Global Logistics Solutions y Rotesma S.A.I.C., esta última con contratos en obras públicas para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. También ha sido acusado de importar y comercializar teléfonos celulares presumiblemente sin la debida fiscalización aduanera.
ENTRAMADO HISTÓRICO EN LA REGIÓN
El caso Farhat–Sweid no es aislado. En la Triple Frontera han operado durante décadas estructuras financieras clandestinas asociadas al Hezbollah. El empresario Assad Ahmad Barakat, actualmente preso en Brasil, fue señalado como un operador clave para el grupo islamista. Sus empresas en Ciudad del Este, como Apollo Import Export y Mondial Engineering and Construction, fueron utilizadas —según las investigaciones— para mover millones de dólares de forma ilegal.
En 2023, un exhorto judicial desde Argentina derivó en órdenes de captura contra tres ciudadanos libaneses residentes en Paraguay —Hussein Mounir Mouzannar, Ali Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi—, acusados de actividades financieras ilícitas. Ninguno ha sido detenido hasta ahora. Otro nombre que resonó en la región fue el del brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a Estados Unidos en 2022 y beneficiado posteriormente por un acuerdo de colaboración con las autoridades.
Además, clanes empresariales como el Clan Nasser, vinculado al Shopping del Este y a la torre comercial SAX, han sido señalados en el extranjero como operadores de falsas importaciones y triangulación comercial para mover capitales hacia destinos irregulares.
OFICINA ANTITERRORISMO
Ante la magnitud y persistencia de estas redes, Argentina, Brasil y Paraguay acordaron la creación de una oficina antiterrorismo en la Triple Frontera, cuya sede estará en Puerto Iguazú (Argentina). El anuncio se realizó en el marco del Comando Tripartito, con la participación de los ministros de Seguridad y del Interior de los tres países, y se prevé que la oficina comience a operar en diciembre de 2025.
La nueva dependencia contará con agentes especializados en inteligencia financiera, detección de operaciones sospechosas y seguimiento de redes ilícitas. Incluirá personal del Batallón de Inteligencia Militar, el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional de Paraguay y apoyo técnico del FBI, bajo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La instalación de esta oficina representa un avance significativo, pero también un reto. Según el Departamento de Estado de EE.UU., el Hezbollah ha mantenido presencia en la Triple Frontera durante más de tres décadas, combinando actividades comerciales legítimas con contrabando, narcotráfico y blanqueo de capital.
FUENTE: DIARIO VANGUARDIA
