Una compleja red de lavado de dinero con conexiones en varios estados brasileños fue desmantelada durante la “Operación Transporter”, encabezada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de Paraná. El operativo expuso el uso de empresas fantasmas, criptoactivos y hasta aeronaves para ocultar un patrimonio estimado en 280 millones de reales, más de 50 millones de dólares.
Uno de los focos principales de la acción fue la ciudad de Foz de Yguazú, donde se realizaron allanamientos que confirman su papel estratégico en la trama delictiva. En total, fueron ejecutadas 19 órdenes de búsqueda y allanamiento domiciliario, 11 de búsqueda personal, una de monitoreo electrónico y la suspensión de dos pasaportes. Además, se decretó el embargo de bienes, entre ellos inmuebles, vehículos, una aeronave y activos en criptomonedas.
Las órdenes fueron emitidas por el Juzgado Penal de Ubiratã y cumplidas en varias ciudades del estado de Paraná —incluyendo Ubiratã, Juranda, Goioerê y Londrina— y también en municipios del estado de São Paulo. El operativo contó con el apoyo de las policías Civil y Militar, y con la presencia de representantes de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), ya que entre los investigados figura un abogado.
Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2023, cuando el Gaeco detectó un crecimiento patrimonial desproporcionado en uno de los sospechosos, quien realizaba vuelos frecuentes entre el interior de São Paulo y el oeste de Paraná. Con el tiempo, se comprobó el uso sistemático de empresas de fachada, movimientos bancarios inusuales y la compra de criptoactivos para ocultar fondos de origen dudoso.
Durante los procedimientos, uno de los investigados fue detenido en flagrancia por posesión ilegal de armas. En su poder se encontraron 732 municiones de calibre 9 mm, de las cuales 396 estaban intactas y 336 ya habían sido disparadas.
El nombre de la operación, Transporter, hace referencia al método delictivo utilizado por la organización, que incluía el transporte sistemático de mercancías sospechosas entre distintos estados, especialmente hacia São Paulo, valiéndose incluso de aviones para dificultar la trazabilidad y el control de las autoridades. El caso continúa bajo investigación, y no se descartan nuevas fases del operativo en las próximas semanas.
FUENTE: DIARIO LA CLAVE
