En el carnet de admisión permanente expedido por Migraciones, Vania figura como “agricultora” y Alex como supuesto “empresario”.
Denuncian a pareja brasileña por estafa, evasión y uso de documentos apócrifos
Una grave denuncia penal presentada ante el Dpto. de Delitos Económicos y Financieros solicita la apertura de una investigación contra los brasileños Alex Lourenço de Castilho Veiga y Vânia Karina Soares Montanía, quienes —según el escrito— habrían simulado actividades empresariales en Paraguay para encubrir operaciones patrimoniales y movimientos económicos presuntamente irregulares. La denuncia fue formalizada por un empresario paraguayo, quien los acusa por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio, el orden económico y tributario, además de otros posibles delitos conexos.
El caso gira principalmente en torno a un negocio inmobiliario en el Paraná Country Club de Hernandarias, presuntos incumplimientos contractuales, ocupación ilegítima del inmueble y movimientos financieros no justificados, además del presunto uso de documentación pública con contenido falso.
Según la denuncia inicial, la relación jurídica se originó el 6 de septiembre de 2024 mediante un contrato de compraventa de un inmueble valuado en USD 577.500. Tras un primer incumplimiento, las partes firmaron una adenda el 3 de marzo de 2025, la cual —según el denunciante— también fue vulnerada.
Pese al supuesto incumplimiento de pago y de las obligaciones contractuales, los denunciados habrían permanecido en el inmueble, configurándose —a criterio del denunciante— un hecho punible de apropiación e invasión de inmueble ajeno. El afectado afirma contar con actas notariales, notificaciones, comunicaciones vía WhatsApp y otros documentos labrados ante escribanía pública.
SOSPECHOSOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
La denuncia también refiere al ingreso y movimiento de USD 290.000 sin registro ante autoridades tributarias ni justificación de origen lícito. Se solicitaron informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y a Migraciones para verificar: declaraciones juradas no presentadas desde octubre de 2024, registros de ingresos y egresos, posibles omisiones de divisas, y eventuales indicios de lavado de activos. Estos extremos deberán ser verificados en el marco de la investigación fiscal.
PIDEN CANCELAR ADMISIÓN PERMANENTE
Además de la denuncia penal, el denunciante presentó un escrito ante la Dirección Nacional de Migraciones solicitando la cancelación de la radicación permanente de ambos ciudadanos brasileños, y la apertura de una investigación administrativa. El pedido sostiene tres ejes:
Falsedad de perfil económico y profesional. Alex Lourenço figura como “empresario” y Vânia Karina Soares Montanía como “agricultora”, aunque —según el denunciante— no registrarían actividad económica lícita comprobable en Paraguay. Omisión de antecedentes judiciales en Brasil. En el caso de Alex, el mismo es piloto y solo consta como dueño de una motocicleta, por lo que el mote de “empresario” le queda grande.
Se plantea que ambos tendrían procesos previos en su país de origen que no habrían sido declarados al tramitar residencia en Paraguay. Los documentos migratorios paraguayos habrían sido utilizados para aparentar solvencia económica y justificar operaciones inmobiliarias de alto valor.
VÍNCULOS CON RED CRIMINAL
Documentos judiciales incorporados al expediente señalan que Vânia Karina Soares Montanía figura como acusada en una causa penal tramitada ante la Justicia Federal de Brasil, vinculada a operaciones de lavado de dinero y ocultación patrimonial asociadas a presunta red criminal.
En el marco de la denuncia presentada en Alto Paraná, el querellante sostiene que parte del perfil económico declarado en Paraguay por Vânia Soares Montanía habría sido construido sobre antecedentes patrimoniales cuestionados en Brasil, y que las categorías de “empresaria” y “agricultora” habrían sido utilizadas para otorgar apariencia de solvencia en operaciones inmobiliarias.
